二零二五年十一月 山东鸢都英合律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会 之 法律意见书 鸢都法字20251117号 山 东 鸢 都 英 合 律 师 事 务 所 SHANDONGYUANDUYINGHELAWFIRM 山东省潍坊市高新区健康东街7199号恒信大厦10.11层 邮编：261000 电话（Tel）：0536-2929998 0536-2929983 网址（Website）：www.sdydyh.com 山东鸢都英合律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 20251117号 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司2025年10月29日召开的公司第六届董事会第十四 次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于2025年10月31日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨科技 股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称"会议通 知"）中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时 间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议 对象、出席会议登记方法 ...