股权与股本 - 2025年9月3日以11.18元/股价格向22名激励对象授予173万股限制性股票[4] - 授予完成后公司股本增加729,960股，股本总额为134,226,057股[5] - 公司注册资本由133,496,097元变更为134,226,057元[5][9] 经营范围 - 经营范围新增智能机器人研发与销售、病媒生物防制服务等项目[2] - 经营范围新增再生资源销售、环境卫生公共设施安装服务等多项内容[10] - 经营范围许可项目新增城市建筑垃圾处置(清运)、道路货物运输(不含危险货物)、建筑劳务分包等[10] 公司治理 - 公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[6][31] - 新增“独立董事”章节，完善独立董事专门会议制度[7] 章程修订 - 公积金弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时可用资本公积金[7] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[7] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股份相关规定 - 公司股份形式从记名股票修订为股票形式[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员或审计委员会成员给公司造成损失时，可书面请求相关方诉讼[14] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未诉讼或情况紧急，股东可自行诉讼[14] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应及时向法院诉讼，判决前执行决议[14] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[16] - 公司单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[16] 会议召开与提案 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会或股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在规定时间内召开临时股东大会或股东会[17] 董事相关 - 董事任期为3年，届满可连选连任[29] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[30] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[32] - 公司董事会需就注册会计师对财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[32] - 董事会制定董事会议事规则，规则是章程附件[32] 交易审批 - 一年内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30%以上，由董事会决议并提请股东会审议[33] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%，由董事会审批[33] - 公司与关联自然人交易低于15万元、与关联法人交易低于50万元，由总经理批准[34] 财务资助 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[35] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[35] - 最近十二个月内财务资助金额累计超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[35] 委员会设置 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[36] - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略相关事项研究并提出建议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[39][40] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[40] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本公司持有的股份不参与分配[40] 其他事项 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季报，且第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[39] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过[47]