本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司""美晨科技"）于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司董事长选举情况 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会全体董事一致同意，选 举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代 表人将变更为江波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-094 山东美晨科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会的公告 二、公司董事会专门委员会调 ...