董事会会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[5] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 一人一票，计名和书面等方式表决[29] - 现场宣布或后续通知表决结果[30] - 提案决议需超全体董事半数赞成[32] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数通过[34] - 提案未通过一个月内不再审议[38] - 部分董事认为有问题会议暂缓表决[39] 会议档案与决议 - 会议档案保存十年[48] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[44] - 秘书办理决议公告，人员需保密[45] - 董事长督促落实决议并通报情况[46] 规则生效与解释 - 规则制订与修改报股东会批准生效[50][51] - 规则由董事会解释[51]