董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 设董事长1人，执行董事长1人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 特定主体提议可召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] 会议决策规则 - 会议应有过半数董事出席方可举行[11] - 作出决议须经全体董事过半数通过[15] - 公司担保需特定董事审议同意[5] 专门委员会 - 设多个专门委员会，部分独董占多数并任召集人[5] - 相关事项需成员过半数同意后提交审议[25] 其他规定 - 董事委托出席有数量限制[13] - 提案未通过短期内不再审议[16] - 部分情况会议应暂缓表决[16] - 决议由董事会执行或监督执行[22] - 规则修改需提请股东会审议批准[29]