信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 信息披露义务人应及时、公平披露对股价影响大的信息[3] - 董事、高管需保证披露信息真实准确完整[7] - 信息披露文件应在指定网站和媒体发布[7] 披露时间与内容 - 年度报告4个月内编制披露，半年度2个月，季度1个月[19] - 第一季度报告披露不早于上一年度年报[19] - 变更定期报告披露时间需提前五日书面申请[19] - 年度报告记载公司基本情况等内容[22] 暂缓与豁免披露 - 特定信息暂缓、豁免披露需内部审核，保管十年[11] - 涉及商业秘密等可暂缓或豁免披露[11] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[13] - 定期报告公告后十日报送登记材料[13] 临时报告披露 - 5%以上股份质押等情况需披露临时报告[28] - 重大事件触及节点后及时首次披露[29] - 筹划阶段难保密需披露情况[30] - 收购等股本变化应披露权益变动[31] 重大交易披露 - 重大交易需披露，有六项标准含金额及占比要求[33][34] 责任与管理 - 董事会统一领导信息披露，董事长是第一责任人[35] - 定期报告编制、审议、披露有规定程序[39] - 临时报告按程序审核披露[39] - 董事会秘书负责沟通及档案管理[40][43] 保密与监督 - 人员接触未公开信息负有保密责任[46] - 关注引导人员媒体发布信息，缩小知情范围[47] - 信息难保密等情况应立即披露[47] - 内幕信息披露前知情人不得交易[47] 违规处理 - 信息披露义务人失职违规给予处分[49] - 违规致损失依法承担责任[49] 制度说明 - 制度以法规和章程为准[51] - 制度由董事会解释，审议通过施行[51]