证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-111 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会 议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由九名董事 组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。公司董事会提名唐安斌先 生、熊海涛女士、宁红涛先生、熊玲瑶女士、李刚先生为公司第七届董事会的非 独立董事候选人 ...