证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-056 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士 以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。 经审议，董事会同意公司（包含纳入合并范围内的子公司、孙公司）在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金 和不超过人民币 15,000 万元（ ...