会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年11月17日通讯表决召开，8名董事全出席[1] 审计委员会 - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》全票通过[2] - 审计委员会成员为蔡海静、张旭勇、文宗瑜，蔡海静为召集人[2] 薪酬与考核委员会 - 《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》全票通过[3] - 吴汝来辞去非独立董事及委员职务，当选职工代表董事[3] - 董事会同意补选吴汝来为薪酬与考核委员会委员[4] - 补选后成员为文宗瑜等5人，文宗瑜为召集人[4]