交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%，董事会可批准，超50%需股东会审议[3] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，占比超50%且超5000万元需股东会审议[3] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会可批准，占比超50%且超5000万元需股东会审议[3] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，占比超50%且超500万元需股东会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，占比超50%且超5000万元需股东会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，占比超50%且超500万元需股东会审议[4] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会审议[5] - 公司与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需股东会批准[5] - 公司申请综合授信、贷款金额占公司最近一期经审计净资产5%以下，由董事会批准，否则需股东会批准[5] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会不少于三名董事，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 代表十分之一以上有表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[9] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知全体董事和高级管理人员[9] 董事会决议 - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事人数过半数投赞成票[15] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[15] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[15] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员等内容[16] - 需根据表决结果制作单独的会议决议[17] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认[17] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[17] 决议执行与责任 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[17] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记录可免责[17] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[18] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[18] 公司信息 - 公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司[19]