董事任期与职责 - 董事每届任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[9] - 董事忠实和勤勉义务任期结束后三年有效[10] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含三名独立董事、一名董事长、一名职工代表董事[13] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13][20] 董事会委员会 - 董事会可根据股东会决议设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[15] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 原任离职后，公司应在三个月内聘任新秘书[28] - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[28] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[31] - 七种情形下应召开临时会议，提前5日通知[33] - 会议需过半数董事出席方可举行[36] - 定期会议变更通知需提前三日发出[35] - 董事长10日内召集并主持会议[41] - 提案人会前送交议案[45] 董事会决议 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[46] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47]