会议安排 - 2025年10月29日公司提议召开本次股东大会[5] - 2025年10月31日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年11月17日现场和网络投票召开股东大会[7] 参会情况 - 现场出席3名代表236,316,069股，占比36.4507%[11] - 网络投票142名持有7,603,509股，占比1.1728%[11] - 合计145人持有243,919,578股，占比37.6235%[11] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意242,955,672股，占比99.6048%[15] - 《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》同意242,944,915股，占比99.6004%[17] - 《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》同意242,918,375股，占比99.5895%[18] - 《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》同意242,917,775股，占比99.5892%[19] - 《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》同意242,915,875股，占99.5885%[20] - 《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》同意242,942,715股，占99.5995%[21] - 《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》同意242,926,318股，占99.5927%[22] - 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》同意242,917,675股，占99.5892%[24] - 《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意242,735,375股，占99.5145%[25] - 《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》同意242,735,275股，占99.5144%[26] - 《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》同意242,919,875股，占99.5901%[27] - 《广东明珠集团股份有限公司三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意242,929,418股，占99.5940%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意242,921,175股，占99.5906%[29] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[31]