董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[10] - 董事候选人近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责通报需披露[8][9] - 董事会等可提名非独立董事候选人[14] - 独立董事提名人与候选人需声明承诺[15] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[17] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日披露，60日内补选[17][18] - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[22] - 董事长由全体董事过半数选举产生，为法定代表人[24] 审计委员会相关 - 董事会设审计委员会，可设其他专门委员会，对董事会负责[27] - 审计委员会由3名以上成员组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[29] - 审计委员会行使监事会职权，部分事项半数同意后提交董事会审议[28][29] - 审计委员会审核财务报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[29] - 审计委员会向董事会提出的审议意见，须全体委员过半数通过[30] 董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[36] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露事务[37] 董事会职权相关 - 董事会依法行使多项职权，有权批准达到一定标准的交易事项[41][42] - 不同金额和占比的关联交易、交易事项由董事会或股东会审议[43] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[48] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议变更需董事认可[57][61] - 董事会办公室提前3日提供会议材料[61] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[64] - 董事会决议须全体董事过半数通过，一人一票[72] - 董事会会议由董事长主持，不能主持时半数以上董事推举主持[77] - 关联董事会会议过半数无关联关系董事出席，决议无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[68] - 董事会会议以现场召开为原则，可按程序视频、电话召开[67] - 董事委托书开会前送达董事会秘书[72] - 董事会秘书会前报告董事受托情况[73] - 现场会议设签到制度，按通知时间地点召开[75] - 董事会不得表决未在通知中的提案[72] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[74] 其他相关 - 董事会会议档案由董事会秘书办公室保存10年[78] - 董事会决议涉及公告事项由董事会秘书按规则办理[80] - 董事会决议由董事长负责组织执行[82] - 本规则由董事会制定，股东会审议批准生效[85] - 董事会根据规定和章程修订修改规则，股东会审议通过后实施[85]