证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-085 有友食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次 会议于同日以现场方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体与会董事一致推举鹿有忠先生主持本次会议，公司 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名委员会：肖琳（主任委员）、欧理平、鹿有忠 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举董事鹿有忠先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会 任期一致。 具体内容详见公司同日在 ...