本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-062 深圳翰宇药业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整 公司专门委员会委员的公告 二、关于调整公司专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月17日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整公司专门委员会委员的议案》，同意对第六届 董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 原专门委员会成员 | 现专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 许立勇、康志红、PINXIANG YU | 许立勇、康志红、曾少彬 | | 战略委员会 | 曾 少 贵 、 曾 少 强 、 曾 少 彬 、 | 曾少贵、曾少强、曾少彬、 | | | PINXIANG YU、许立勇 | 唐洋明、沈亚平 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。 特 ...