浙江东望时代科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月董事会修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履行各项职责， 最大程度地维护公司和股东的利益。 第三章 董事会职权与法律责任 第二章 董事会的产生与性质 （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人、职工董事一人、董事 长一人 ...