专门会议相关规定 - 独立董事应在年度述职报告中说明专门会议工作情况[5] - 半数以上独立董事可提议召开专门会议，通知时间有规定，经全体同意可不受限[7] - 专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[8] 会议审议与决策 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议并全体过半数同意[10] 会议表决与记录 - 会议表决实行一人一票，记名投票[10] - 会议原则现场召开，通讯方式时签字视为出席并同意决议[10] - 会议应有记录和档案，档案保存期限为10年[10][11] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过后实施[13]