董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[9] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[11] - 临时会议提前三日发书面通知，紧急可口头通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面变更通知[14] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 表决实行一人一票[23] - 普通决议须全体董事过半数赞成[27] - 担保决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[27] 其他规定 - 提案未获通过一个月内不审议相同提案[32] - 会议档案保存期限为十年[42] - 本规则经股东会审议通过后生效[43]