西藏城市发展投资股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 (2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简 称"战略与 ESG 委员会"），并制定本细则。 第二条战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与 ESG 委员会以公司证券部为日常办事机构，证券部负责提供 公司有关经营方面的资料及发展战略相关材料，负责筹备战略与 ESG 委员会会议 并 ...