董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[4] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[10] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议，证管部分别提前10日和2日发书面通知[12] - 变更定期会议需在原定会议召开日前3日发书面通知[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，独立董事不得委托非独立董事出席[19] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[20] - 董事连续两次未亲自或委托出席，董事会建议撤换[21] - 董事12个月内未亲自出席次数超总次数1/2，书面说明并报告[21] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保2/3以上董事同意[28] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过[30] - 无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[30] 提案审议 - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 现场等方式会议可全程录音[32] - 会议记录含多项内容，相关人员签字[33] - 会议档案由董事会秘书保存，期限至少10年[35][36] 规则生效 - 规则由董事会制定，股东会批准生效[38] - 规则与法规冲突，按有效规定执行[38]