第一条 为了加强深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障 公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营动作中防范和化解 各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制配套指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》中 的有关规定，制定本制度。 深圳翰宇药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 1 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实； （三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员 的预算控制机制； （四）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协 调、有序、高效运行； （五）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的，为 ...