表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-133 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以现场送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 11 月 17 日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 11 月 17 日召开第十二届董事会第十四次会议。 （二）逐项审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议 案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 ...