证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-052 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料根据公司章程的规定于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式 通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 7 名（其中 1 名董事现场参会，6 名董事以通讯表决方式参会），非 独立董事陈承先生因工作原因未能出席本次董事会。本次董事会由董事吴正国 先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事的议案》 同意提名李赐犁先生 ...