独立董事任职要求 - 独立董事人数不少于董事总人数三分之一[4] - 薪酬与考核、审计、提名委员会的独立董事人数占多数并担任召集人[4] - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[4] - 原则上最多在3家境内公司兼任[5] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解情况[13] - 最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时向深交所报送相关材料[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[14] 独立董事任期与解除 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，连续任职满六年起36个月内不得被提名为候选人[14] - 提前解除需及时披露理由，有异议也应披露[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况[17][18] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务，公司60日内完成补选[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 专门委员会运作 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[22][23] - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，就相关事项向董事会提建议[23] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[24] 其他规定 - 独立董事应制作工作记录，相关资料至少保存十年[24] - 应依法履职，关注中小股东权益，特定情形需向深交所报告[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[26] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[29] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[30]