第一章 总则 第一条 目的 为了加强凯撒旅业内部控制管理，提升经营管理水平和 风险防范能力，保障公司资产的安全完整，确保财务信息的 真实可靠，规范公司各项经营活动，依据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引等相关要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司的内控管理工作，包括公司各部门、 子公司及全体员工，涵盖公司所有业务活动和管理流程。 第三条 本规定所称的内部控制，是公司董事会、经营 层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 凯撒同盛发展股份有限公司 内部控制制度 第四条 内部控制目标 公司实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营 效率与效果，促进公司实现发展战略。 （一）确保公司经营管理合法合规，遵守国家各项法律 法规及行业监管要求，杜绝违法违规经营行为； （二）保障公司资产安全，防止资产流失、损坏或被挪 - 1 - 用，提高资产使用效率； （三）保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整， 为公司决策提供可靠依据； （四）提高公司经营效率和效果，优化业务流程，降低 经营成本，实现公司经营目标； （五）促进公司 ...