董事会构成 - 董事会有9名董事，含3名独立董事、1名职工代表董事[4] - 设董事长、副董事长各1人[5] - 设董事会秘书1人[5] 董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 非职工代表董事可由董事会或持股1%以上股东提名[4] 担保与财务资助规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需特殊处理[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需特殊处理[6] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[6] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] 关联交易与审计意见 - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上由董事会审议[9] - 董事会需就非标准无保留审计意见向股东会说明[10] 董事管理 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[12] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[12] - 独立董事辞任致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反担责[14][16] - 董事辞任或任期届满，部分义务一定期限内仍有效[23] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[24] - 可根据提议召开临时会议[24] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，董事长十日内召集临时会议[25] - 临时会议提前五日通知全体董事[25] - 会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[26] - 对外担保和财务资助事项审议需三分之二以上董事同意[26] - 会议记录保管期不少于十年[29] 独立董事 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[31] - 连任时间不超六年[31]