会议出席情况 - 出席会议股东及授权委托代理人共1368名，代表股份980,059,332股，占比50.9290%[5] - 现场出席5名，代表股份391,630,500股，占比20.3512%[5] - 网络投票1363名，代表股份588,428,832股，占比30.5778%[6] - 中小股东及代表1365名，代表股份371,737,109股，占比19.3174%[6] 会议时间 - 现场会议2025年11月17日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于不设监事会的议案》同意979,462,872股，占比99.9391%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意884,772,416股，占比90.2774%[7] - 《关于增选公司董事的议案》同意917,265,041股，占比93.5928%[9] - 《关于增选公司独立非执行董事的议案》同意918,350,181股，占比93.7035%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意887,960,935股，占比90.6028%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意889,706,492股，占比90.7809%，中小投资者同意281,384,269股，占比75.6944%[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意889,693,192股，占比90.7795%，中小投资者同意281,370,969股，占比75.6908%[12][13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意889,690,992股，占比90.7793%，中小投资者同意281,368,769股，占比75.6903%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意889,684,192股，占比90.7786%，中小投资者同意281,361,969股，占比75.6884%[14] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意979,618,652股，占比99.9550%，中小投资者同意371,296,429股，占比99.8815%[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意889,693,392股，占比90.7795%，中小投资者同意281,371,169股，占比75.6909%[16] - 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》同意979,189,274股，占比99.9112%，中小投资者同意370,867,051股，占比99.7659%[17] - 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》上市地点同意979,179,674股，占比99.9102%，中小投资者同意370,857,451股，占比99.7634%[17][18] - 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行股票的种类和面值同意979,182,624股，占比99.9105%，中小投资者同意370,860,401股，占比99.7642%[18] - 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》发行及上市时间同意979,177,424股，占比99.9100%，中小投资者同意370,855,201股，占比99.7628%[19] - 发行方式表决同意979,176,274股，占比99.9099%[20] - 发行规模表决同意979,178,574股，占比99.9101%[21] - 定价方式表决同意979,176,774股，占比99.9099%[22] - 发售原则表决同意979,177,574股，占比99.9100%[22] - 承销方式表决同意979,176,174股，占比99.9099%[23] - 发行中介机构选聘表决同意979,172,074股，占比99.9095%[23] - 公司转为境外募集股份有限公司议案表决同意979,173,974股，占比99.9097%[24] - 发行H股股票募集资金使用计划议案表决同意979,183,974股，占比99.9107%[25] - 本次发行H股股票并在香港联合交易所上市决议有效期议案表决同意979,206,624股，占比99.9130%[26] - 提请股东会授权董事会全权处理发行H股并上市有关事项议案表决同意979,203,924股，占比99.9127%[27] - 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》同意979,296,206股，占比99.9221%，中小投资者同意370,973,983股，占比99.7947%[28] - 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》同意358,126,455股，占比96.3386%[29] - 《关于修订<公司章程（草案）>的议案》同意979,299,227股，占比99.9224%，中小投资者同意370,977,004股，占比99.7955%[31] - 《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》同意978,828,327股，占比99.8744%，中小投资者同意370,506,104股，占比99.6689%[31] - 《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》同意978,832,156股，占比99.8748%，中小投资者同意370,509,933股，占比99.6699%[32] - 《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》同意978,834,956股，占比99.8751%，中小投资者同意370,512,733股，占比99.6706%[33] - 《关于修订<关联交易决策制度>并更名为<关联（关连）交易管理制度（草案）>的议案》同意978,823,006股，占比99.8739%，中小投资者同意370,500,783股，占比99.6674%[33] - 《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》同意978,815,456股，占比99.8731%，中小投资者同意370,493,233股，占比99.6654%[34] - 《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》同意978,808,756股，占比99.8724%，中小投资者同意370,486,533股，占比99.6636%[35] - 《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》同意978,790,006股，占比99.8705%，中小投资者同意370,467,783股，占比99.6585%[36] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意979,130,406股，占比99.9052%，中小投资者同意370,808,183股，占比99.7501%[37] - 《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》同意977,694,305股，占比99.7587%，中小投资者同意369,372,082股，占比99.3638%[38] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意966,651,196股，占比98.6319%，中小投资者同意358,328,973股，占比96.3931%[39] - 《关于确定公司董事角色的议案》反对602,106股，占比0.0614%[37] - 《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》反对2,163,107股，占比0.2207%[38] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对13,090,766股，占比1.3357%[39] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开等程序合法有效[40]