临时股东大会信息 - 临时股东大会将于2025年12月5日上午九时三十分在北京朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室召开[4][111] - 代表委任表格H股股东最迟到临时股东大会指定举行时间24小时前交回指定处，内资股股东最迟到临时股东大会指定举行时间24小时前交回公司营业地址[116] - 为厘定出席临时股东大会议投票资格，记录日期为2025年12月5日[18][116] - 公司将在2025年12月2日至2025年12月5日暂停办理H股过户登记手续，所有H股过户文件及股票须于2025年12月1日下午四時三十分前送达指定处[18][116] - 临时股东大会将提呈取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的特别决议案供股东考虑及批准[19][113] - 临时股东大会决议案将以投票方式表决，每名股东每股缴足股份可投一票[21][23][116] 《公司章程》修订要点 - 建议修订后公司注册资本和投资总额均为人民币71,633.841678,366.2016万元[29] - 建议修订后公司已发行股份数为783,662,016股，全部为普通股，包括469,787,392股非上市股份及313,874,624股H股[30] - 建议修订后代表公司执行公司事务的董事或经理为法定代表人，辞任后公司需三十日内确定新代表人[29] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[31] - 公司董事等人员在就任确定的任职期间，每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 《股东会议事规则》修订要点 - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提案，可在股东会召开10日前提临时提案，原规定为3%[48][93][94] - 修订后年度股东大会召开20日前通知股东，原规定为21日前；临时股东大会召开通知时间不变[48] - 修订后授权委托书应载明委托人持有公司股份的类别和数量[97] - 修订后新增规定，股东会要求董高人员列席会议时，其应列席并接受股东质询[98] 其他重要规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[76] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[76] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可提取任意公积金[76] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[79] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[82]