证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-067 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表刘晶女士提交的书面辞职报告，刘晶女士因工作变动申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘晶女士仍将 在公司担任其他职务。刘晶女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对刘晶女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三 年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历 详见附件。 曾兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职 责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券事务代表的联系方式 ...