证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-068 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独 立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同 组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员。现将 相关情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况 1、非独立董事：赵国法先生（董事长）、任振雪女士 2、独立董事：孙东方先生、齐珺女士 3、职工代表董事：王宪伟先生 上述公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会和职 工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会中 兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的 ...