具体内容详见《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条 款的公告》（临 2025-023）。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-022 上海九百股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会第 四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会 议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》； 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度及分 红规划进行了修订、制定。该议案 ...