股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月28日14:00召开，网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[9] - 股权登记日为2025年11月25日[10] - 会议地点在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室[10] - 会议主持人是公司董事长陈士斌先生[10] 公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为15000万股，面额股每股金额为人民币1元[21] - 公司发起人在设立时认购股份数分别为陈士斌6598.5万股、富腾发展有限公司5466万股、连云港太平洋实业投资有限公司2299.5万股、仇冰636万股[21] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[21] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] 股东及董事权益限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 公司决策审议事项 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工董事1名[45] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[45] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产10%以上的交易，应由董事会审议[46] 公司治理架构 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[53] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和技术总监为高级管理人员[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正时，应进行现金分红，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[56] 公司制度修订 - 公司拟于2025年11月13日在上海证券交易所网站披露《公司章程》《股东会议事规则》修订相关公告[66][71] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修订，相关公告于2025年11月13日披露[73][74] - 公司拟修订《对外担保制度》，相关公告于2025年11月13日披露[77] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，相关公告于2025年11月13日披露[80] - 公司拟修订《独立董事制度》，相关公告于2025年11月13日披露[83] - 公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，相关公告于2025年11月13日披露[85] - 公司拟修订《关联交易制度》，相关公告于2025年11月13日披露[88] 董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满，提名陈士斌等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，相关公告于2025年11月13日披露[90] - 公司第五届董事会任期届满，提名解亘等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，相关公告于2025年11月13日披露[93]