公司基本信息 - 1993年10月首次发行人民币普通股5000万股，发起人折成国家股3000万股，内资股2000万股[9] - 公司注册资本为人民币40088.1981万元[10] - 已发行股份数为400881981股，普通股占总股本的100％[19] - 1994年2月24日公司股票在上海证券交易所上市[9] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 收购股份后不同情形有不同注销或转让时间规定[24] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[27] 股东权益与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[34] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70][72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[100] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[116] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[117] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[130][131] - 总经理对董事会负责，行使多项职权并列席董事会会议[131][133] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[135] 信息披露与财务 - 公司须在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[138] - 分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 现金分红最低比例为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[145]