华兴证券有限公司关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华兴证券有限公司 被保荐公司简称：万辰集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：沈颖 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：官玉霞 联系电话：021-60156666 | | 现场检查人员姓名：沈颖、官玉霞 | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 11 5 11 7 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程及其他相关治理制度；（2）查阅公司三会召开通知、 | | 会议记录、会议决议等文件；（3）访谈公司董事会秘书，了解三会运行、独立性及同业竞 | | 争等情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出 | | 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 √ | | 完整 | | 股东会、 ...