提名委员会组成与产生 - 提名委员会由三名委员组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[14] 会议通知与召开 - 定期会提前五天、临时会提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 会议决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录等保存十年[15] 其他规定 - 提前两月提董事和高管候选人建议[11] - 主任不能履职时推举成员代行职权[8] - 利害关系委员回避不足法定人数有处理办法[18]