委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，临时可按需召开[14] - 定期提前五天、临时提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[14] 职责权限 - 制定审查董事及高管薪酬计划等[7] - 对董事、高管考核后提报酬和奖励报董事会[11] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[17] 利害关系处理 - 有利害关系应披露并回避，无显著影响可参加[19] - 董事会可撤销表决结果要求重决[19] - 会议记录及决议写明有利害关系委员情况[19] 其他规定 - 会议记录等材料保存十年[15] - 议事规则术语与章程含义相同[21] - 规则经董事会审议通过执行[21] - 解释权及修订权归属董事会[22]