独立董事会议规定 - 至少每半年召开一次，会前三天通知[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[3] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前经审议且过半数同意[4] 会议记录与意见 - 会议书面记录保存不少于十年[4] - 独立董事应发表独立意见[5] 其他要求 - 公司为会议提供便利支持[5] - 出席者有保密义务[6] - 提交含会议情况的年度述职报告[6] - 制度自董事会决议通过起执行[6]