二、董事会会议审议情况 证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-047 中材节能股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2025年 11月18日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出 通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实 际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-049）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2025年11月18日 1、审议通过了《关于全资子公司拟出售房产的议案》。 同意公司所属全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限 ...