| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月13日以电子 邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事宋月月女士、梁勇先生、独立 董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席 了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 钟勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及其担任董事会 专门委员会的 ...