独立董事专门会议制度 上海能辉科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月） 第一条 为进一步规范上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，维护公司 和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海 能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...