股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。为确保公司董事会 的正常运作，经全体董事一致同意，2025 年第一次临时股东会、职工 代表大会联席会议共同选举产生第八届董事会董事后，直接召开本次 董事会。 本次会议由公司全体董事召集，应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举董事王新波先生为第八届董事会董事长。董事长任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 中远海运科技股份有限公司 第八届董事会 ...