特别提示 证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2025-069 深圳王子新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事 ...