证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-637 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于增加董事会席位并修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第 五次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定、废止公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、增加董事会席位 为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，将 董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加 至 5 名。 二、《公司章程》修订情况 | 且绝对金额超过五百万元；（四）交易 | 收入占公司最近一个会计年度经审计 | | --- | --- | | 的成交金额（含承担债务和费用）占公 | 营业收入的百分之五十以上，且绝对 | | 司最近一期经审计净资产的百分之五 | 金额 ...