募资情况 - 公司首次公开发行15,886,667股A股，每股发行价41.90元，募集资金总额66,565.13万元，净额59,372.58万元[2][3] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，光学镜头及模组产能扩建项目累计投入26,518.22万元，投资进度34.82%[5] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目累计投入3,946.09万元，投资进度53.75%[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入12,500.00万元，投资进度100.00%[5] 项目调整情况 - 光学镜头及模组产能扩建项目总投资由28,923.00万元增至86,584.11万元，建设期由2年延至3年[2] - 公司拟使用超募资金10,607.41万元追加投资光学镜头及模组产能扩建项目[2] - 调整后项目预计2028年3月31日达到预定可使用状态[12] - 募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、方式，调整投资金额、延期并追加超募资金投资[22] 产能新增情况 - 中山总部基地建成后预计新增光学镜头及摄像模组产能约3,894万个[12] - 仙桃生产基地预计新增光学镜头产能约720万个及玻璃非球面镜片年产能1,200万片[12] 项目资金构成 - 调整后项目拟使用募集资金39,530.39万元，自有及自筹资金47,053.72万元[12] - 项目总金额86,584.11，募集资金39,530.39，自有及自筹资金47,053.72[14] - 铺底流动资金1,562.50，占比1.80%[14] - 弘景光电研发制造总部基地建设项目（一期）金额1,461.62，占比1.69%[14] - 仙桃生产基地产能扩建项目金额100.88，占比0.12%[14] 市场规模及项目收益 - 2026年全球摄像模组市场规模预计达590亿美元，年均复合增长率9.8%[15] - 项目投资财务内部收益率（税后）为18.04%，投资回收期（税后）为7.37年（含建设期）[19] 应对风险策略 - 公司所处光学镜头行业竞争将加剧，将提升管理水平和加大研发力度应对[19][20] - 项目投产可能面临产能消化不及预期风险，已制定营销计划和战略谋划[20][21] - 2021年以来部分光学元件供应不足、价格上涨，将控制采购成本[21] 项目审批及影响 - 项目已通过中山市相关部门备案，后续将履行环评批复等程序[14] - 募投项目调整有利于提升公司综合竞争力和整体形象，提高资金使用效率[22] - 募投项目调整不会影响公司正常经营，不会对当期财务和经营成果产生重大不利影响[22] - 公司将遵守相关规定，加强募集资金使用的内外部监督[22] 审议情况 - 第四届董事会第二次会议审议通过募投项目调整议案，尚需股东会审议[23] - 保荐人认为募投项目调整履行必要审批程序，符合法规要求[24] - 保荐人对募投项目调整事项无异议[24] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第二次会议决议[25] - 备查文件包含申万宏源证券核查意见[25] - 备查文件包含募投项目可行性研究报告[25]