杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。公司聘任董事会秘书后应当及时公告， 应当向深交所提交下列资料： （一）董事会推荐或董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合 《股票上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘 ...