杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事 会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前，董 事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会日 常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面提议 （董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等 ...