一、董事会会议召开情况 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 11 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-634 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于修订、制定、废止公司部分制度的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、 ...