证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-636 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00:00 （2 ...