赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-042 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 15 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无 偿担保的议案》 为保证公司生产经营活动所需资金，公司董事会同意公司以信用等方式向银 行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的综合 ...