运营决策 - 公司向金融机构申请不超过18亿元综合授信额度，关联方提供无偿担保[2] - 预计2026年与关联方日常关联交易总金额不超过270万元[5] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度外部审计机构[7] - 公司将不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[8][9] - 董事会同意对公司治理制度进行同步修订和新增制定[10] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年11月18日召开[2] - 公司拟定于2025年12月5日15:00召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案表决 - 向金融机构申请综合授信额度议案4票同意，关联董事回避表决[4] - 2026年度日常关联交易预计议案4票同意，关联董事回避表决[5] - 续聘2025年度审计机构议案6票同意[7] - 修订《公司章程》并办理工商登记议案6票同意，需股东大会审议且三分之二以上表决通过[8][9] - 多项制度修订议案均6票同意，0票反对，0票弃权[11][12] - 子议案5.1 - 5.10需提交公司股东大会审议通过后生效，5.1、5.2需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[13] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[14] 信息披露 - 修订后制度全文刊登于巨潮资讯网[13] - 召开2025年第二次临时股东大会具体内容详见巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[14] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第八次会议决议等[15][17]