赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件及《赣 州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，报董事会 批准。 第五条 战略委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委 ...